Operação Lava Jato chega a cinco grandes bancos
Se for comprovado negligência no controle das transações do esquema fraudulento controlado por Alberto Youssef, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e HSBC podem receber multa em âmbito civil; "Além de uma eventual indenização, buscamos principalmente um acordo que corrija essas falhas [de controle dos bancos]. Seria algo como um termo de ajustamento de conduta no âmbito civil", disse o procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima; "Está mais do que na hora de conversar sobre compliance com os bancos"
![Se for comprovado negligência no controle das transações do esquema fraudulento controlado por Alberto Youssef, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e HSBC podem receber multa em âmbito civil; "Além de uma eventual indenização, buscamos principalmente um acordo que corrija essas falhas [de controle dos bancos]. Seria algo como um termo de ajustamento de conduta no âmbito civil", disse o procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima; "Está mais do que na hora de conversar sobre compliance com os bancos"](https://cdn-staging.brasil247.com/pb-b247gcpstaging/swp/jtjeq9/media/20180711120748_5b45e0e379b75f796869bcf4jpeg.jpeg "Se for comprovado negligência no controle das transações do esquema fraudulento controlado por Alberto Youssef, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e HSBC podem receber multa em âmbito civil; \"Além de uma eventual indenização, buscamos principalmente um acordo que corrija essas falhas [de controle dos bancos]. Seria algo como um termo de ajustamento de conduta no âmbito civil\", disse o procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima; \"Está mais do que na hora de conversar sobre compliance com os bancos\" (Foto: Roberta Namour)")
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247 – Após pente fino em construtoras, investigadores da Lava Jato querem ouvir de cinco grandes bancos do país o porquê de terem comunicado apenas parte das operações financeiras suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Se for comprovado negligência, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e HSBC podem receber multa em âmbito civil. Partiram dessas instituições as transações em contas de empresas fantasmas ligadas ao esquema do doleiro Alberto Youssef e da doleira Nelma Kodama.
Segundo reportagem do Valor, o esquema de corrupção pode ter atingido pelo menos R$ 20 bilhões. Ao menos R$ 11,5 bilhões foram identificados como "movimentação financeira atípica" pelo Coaf.
"Além de uma eventual indenização, buscamos principalmente um acordo que corrija essas falhas [de controle dos bancos]. Seria algo como um termo de ajustamento de conduta no âmbito civil", disse o procurador regional da República Carlos Fernando dos Santos Lima. "Está mais do que na hora de conversar sobre compliance com os bancos" (leia aqui).
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