Recusar propina no Carf dava 'castigo', diz PF
Investigações da Polícia Federal na Operação Zelotes apontam que empresas que se recusavam a pagar propina a integrantes da quadrilha acusada de agir no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) eram punidas com "castigo" de até R$ 1 milhão por mês; multa seria imposta à empresa se houvesse o julgamento no Conselho do processo a que a ela estava respondendo e, por isso, a quadrilha pressionava para que a votação ocorresse rapidamente
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Brasília 247 - Investigações da Polícia Federal na Operação Zelotes apontam que empresas que se recusavam a pagar propina a integrantes da quadrilha acusada de agir no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) eram punidas com "castigo" de até R$ 1 milhão por mês.
A multa seria imposta à empresa se houvesse o julgamento no Conselho do processo a que a ela estava respondendo e, por isso, a quadrilha pressionava para que a votação ocorresse rapidamente.
Em interceptações feitas pela Polícia Federal, os suspeitos falam abertamente sobre os esquemas de corrupção. Num diálogo entre o conselheiro Paulo Cortez e seu sócio, o advogado Nelson Malmann, o conselheiro diz que a quadrilha fazia absurdos contra os "pequenininhos" e que os "grandões" ficavam "livres". "É só pagar a taxa", diz o conselheiro.
Segundo reportagem da Folha, os integrantes do esquema também conseguiam formas originais de receber a propina, dizem os investigadores. Eles comentam que, no caso do Santander, um dos conselheiros que votaram para que o banco fosse isento de uma multa foi convidado a dar uma palestra na instituição.
Segundo Cortez, o conselheiro não quis voltar de avião, mesmo com passagem grátis, pois não queria "chamar a atenção" para a mala de dinheiro que estava trazendo. Cortez não informa o valor na conversa. O conselheiro voltou de ônibus para Brasília. O Santander nega irregularidades.
Os valores são sempre contados a partir da casa dos milhões. Num diálogo do ex-auditor da Receita e conselheiro do Carf Jorge Victor Rodrigues, com Jefferson Ribeiro Salazar, também ex-auditor, eles falam num pagamento de 20 (identificado pelos investigadores com R$ 20 milhões) para resolver o problema do Banco Safra.
Segundo ele, parte do dinheiro teria de ser repassada à Procuradoria, identificada como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Fazenda. "Nesses 20 [milhões] está também a Procuradoria, eles têm uma boca grande!", disse Rodrigues.
No mesmo caso, Rodrigues e Salazar discutem a forma de receber o pagamento, já que o banco exigia que houvesse uma empresa de boa qualidade para receber o pagamento pela consultoria para evitar que a área de compliance (fiscalização interna) do banco suspeitasse da operação.
Leia aqui reportagem sobre o assunto.
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