DF tem operação contra lavagem de dinheiro
Polícia Civil do Distrito Federal realiza uma operação contra lavagem de dinheiro e tem como objetivo cumprir 36 mandados de busca e apreensão e 32 mandados condução coercitiva (quando o suspeito é levado à delegacia para depor); as fraudes podem chegar a R$ 100 milhões, e, de acordo com a polícia, há suspeita de que os valores eram usados no financiamento de campanhas políticas; investigações, que levaram 19 meses, apontaram que havia 54 empresas fantasmas responsáveis pelo pagamento de empréstimos com o Banco do Brasil entre os valores de R$ 800 mil a até R$ 1,4 milhão
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Brasília 247 – A Polícia Civil do Distrito Federal realiza, nesta quinta-feira (30), uma operação contra lavagem de dinheiro e tem como objetivo cumprir 36 mandados de busca e apreensão e 32 mandados condução coercitiva (quando o suspeito é levado à delegacia para depor). As fraudes podem chegar a R$ 100 milhões, e, de acordo com a polícia, há suspeita de que os valores eram usados no financiamento de campanhas políticas.
As investigações, que levaram 19 meses, apontaram que havia 54 empresas fantasmas responsáveis pelo pagamento de empréstimos com o Banco do Brasil entre os valores de R$ 800 mil a até R$ 1,4 milhão. Depois que o dinheiro entrava na conta, os suspeitos simulavam compras e recolhiam notas fiscais frias para comprovar os gastos.
Entre os investigados estariam a deputada distrital Telma Rufino (PPL) e o ex-diretor do DFTrans, Marco Antônio Campanella. O advogado da deputada, Eduardo Albuquerque, disse que Telma desconhece o motivo da operação e negou qualquer envolvimento dela com o DFTrans.
"Ela não sabe nem do que se trata, não tem a menor ideia do que seja isso", afirmou ao G1. "Nós temos que ter conhecimento do que se trata e, na delegacia, quando tivermos acesso ao inquérito nós vamos nos manifestar em público", acrescentou.
Segundo o defensor, Telma não deve depor nesta quinta, porque tem prerrogativa para escolher a data para dar esclarecimentos, por ser deputada. O advogado informou que o delegado da Corf Gerson Sales estava na casa da parlamentar à procura de documentos.
Policiais e promotores deixaram a casa da deputada com um malote e duas pastas supostamente com documentos. De acordo com polícia, também foram apreendidos documentos na casa de Campanella, com o recolhimento de carros de luxo e relógios que teriam sido comprados com parte do dinheiro desviado.
Em Águas Claras, policias faziam buscas em um bar onde funcionam outras duas empresas de fachada usadas no suposto esquema de corrupção, segundo a polícia. As duas empresas eram usadas na emissão de notas frias usadas para justificar gastos fraudulentos.
A operação, batizada de Trick, é realizada por 220 policiais civis em oito regiões administrativas - Águas Claras, Asa Norte, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Samambaia, Sobradinho, Taguatinga, Vicente Pires -, e em três cidades do Entorno (Novo Gama, Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto).
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