Justiça argentina pede dados urgentes sobre suposta fraude de vice-presidente
Juiz federal argentino, Ariel Lijo, exigiu da Unidade de Informação Financeira (UIF) e do Banco Central nacional que apresentassem urgentemente informações sobre a fundação Suma, presidida pela vice-presidente Gabriela Michetti; objetivo é saber se foram detectadas na fundação "suspeitas operações" de lavagem de dinheiro; nas últimas semanas de agosto, a Inspeção Geral da Justiça (IGJ) argentina informou que muitas fundações ligadas ao partido do presidente Mauricio Macri, não apresentaram as suas contas
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Sputnik - O juiz federal argentino, Ariel Lijo, exigiu da Unidade de Informação Financeira (UIF) e do Banco Central nacional que apresentassem urgentemente informações sobre a fundação Suma, presidida pela vice-presidente Gabriela Michetti.
Segundo fontes judiciais, citadas pela Sputnik Mundo, Lijo fez o pedido "em caráter de urgência". O objetivo da solicitação de informações é saber se foram detectadas na fundação "suspeitas operações" de lavagem de dinheiro. Esta tarefa cabe à UIF, já o Banco Central da República Argentina (BCRA) deverá apresentar as contas e os produtos bancários da Suma.
Assim, por decreto do juiz Lijo, deverá ser levantado o sigilo bancário da fundação desde a sua constituição, em 15 de setembro de 2009. A vice-presidente Michetti se tornou alvo de processo judicial após a denúncia de um advogado sobre a suposta origem ilícita de dinheiro roubado da casa dela em novembro de 2015. O montante total corresponde a 66.400 dólares.
Nas últimas semanas de agosto, a Inspeção Geral da Justiça (IGJ) argentina informou que muitas fundações ligadas ao partido do presidente Mauricio Macri, Proposta para a Argentina (PRO), não apresentaram as suas contas. A fundação Suma é integrada também por outros membros do governo argentino, como o presidente interino do Senado, Federico Pinedo, o ministro do Interior, Rogelio Frigerio, e o ministro do Sistema de Meios Públicos, Hernán Lombardi.
A fundação Suma se posiciona como "uma organização sem fins lucrativos que estimula uma cultura cidadã de cooperação e trabalho coletivo".
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