Bancos são investigados por fraude fiscal na França
Operações de busca foram realizadas em escritórios do BNP Paribas, Société Générale, Exane, Natixis e do britânico HSBC
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247 — Cinco grandes bancos são alvos de investigação por fraude fiscal na França, tendo a promotoria financeira realizado operações de busca e apreensão em suas sedes. Os bancos em questão são o BNP Paribas, Société Générale, Exane, Natixis e o britânico HSBC.
A investigação envolve suspeitas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro relacionadas ao pagamento de dividendos, sendo que acionistas estrangeiros transferiam temporariamente suas ações para um banco francês para evitar impostos aplicáveis sobre eles.
As buscas foram realizadas por 150 inspetores e 16 magistrados, relacionadas a cinco investigações iniciadas em 2021.
Esta investigação ocorre após escândalos semelhantes na Alemanha, nos quais governos foram enganados para reembolsar impostos sobre dividendos que nunca foram pagos.
Enquanto Société Générale e BNP Paribas confirmaram as buscas, os outros bancos não emitiram declarações sobre o assunto.
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