PF cumpre mandados em operação contra crimes financeiros de R$ 2,5 bilhões
Após a 1ª Vara Federal de Campinas expedir ordens, uma das medidas cumpridas foi o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milhões. A origem dos recursos que iniciaram o sistema de fraude é pública. A primeira companhia fictícia fez um contrato com uma agência de fomento econômico estatal e outro com a Caixa Econômica, no valor total de R$ 73 milhões
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247 - A Polícia Federal de Campinas (SP) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), uma operação contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro. O prejuízo foi de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos, de acordo com as investigações. Uma das medidas cumpridas foi o bloqueio de contas e investimentos no valor de R$ 261 milhões, sequestro de bens imóveis e congelamento de transferências de bens móveis.
Agentes cumprem 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em dez municípios de quatro estados do Brasil. Também foi determinado o afastamento de um delegado da Polícia Federal do exercício do cargo. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Campinas. As informações foram publicadas pelo portal G1.
Os investigadores descobriram "uma complexa rede de pessoas física e jurídicas fictícias". Para proteger o patrimônio, foram criadas empresas para assumir a propriedade de bens e blindar o grupo de eventuais ações fiscais. A origem dos recursos que iniciaram o sistema de fraude é pública, pois a primeira companhia fictícia obteve um contrato com uma agência de fomento econômico estatal e outro com a Caixa Econômica, no valor total de R$ 73 milhões.
Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa, de acordo com a PF.
A ação é conjunta com a Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Pelo menos 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participam da ação.
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