HSBC vai se desculpar nos EUA por controle ineficiente contra lavagem de dinheiro
Banco, acusado de ter falsificado registros para contornar a Lei de Sigilo Bancário, enviou um memorando interno aos seus funcionários em que assume responsabilidade
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247 - HSBC PLC vai pedir desculpas ao Senado dos EUA por ter afrouxado seus esforços para evitar a lavagem de dinheiro.
"Entre 2004 e 2010, nossos controles anti-lavagem de dinheiro deveriam ter sido mais fortes e eficazes e não conseguimos detectar e lidar com o comportamento inaceitável", disse o diretor executivo Stuart Gulliver em um memorando interno, enviado para funcionários nesta terça-feira.
Na audiência de 17 de julho, a Subcomissão Permanente de Investigações do Senado vai analisar como os bancos globais têm processado – e por vezes, intencionalmente escondido – operações financeiras em nome de países que, supostamente, apoiam o terrorismo, a corrupção de funcionários estrangeiros, gangues de drogas e criminosos.
Em alguns dos documentos, os procuradores chegam mesmo a dizer que o HSBC contornou a lei intencionalmente. O banco tinha em funcionamento uma operação com que “sistematicamente falsificou registos para fazer parecer que o banco cumpria” com a Lei de Sigilo Bancário e que seria capaz de identificar a lavagem de dinheiro, revelou a Reuters, citando o procurador dos EUA, William J. Ihlenfeld.
Desde 2008, bancos europeus e americanos têm assinado acordos contra essas práticas, no entanto mais de US$ 1,2 bilhão já foram pagos em penalidades.
O HSBC afirma que irá assumir suas responsabilidades no caso e tomar providências para melhorar seu controle, com dobrando os investimentos na área – em 2010 foram gastos US$ 200 milhões.
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