Receita quer 'guardião' para rastrear lavagem de dinheiro
Chamado de Lab-LD, a tecnologia auxilia a reunir informações de crimes de lavagem de dinheiro e permite analisar grandes volumes de informações bancárias, fiscais e de outras naturezas
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Fernando Porfírio _247 - O Ministério da Justiça e a Secretaria da Receita Federal vão criar uma espécie de "guardião" para rastrear lavagem de dinheiro contra o Fisco. Um acordo foi assinado entre a Secretaria Nacional de Justiça e a Receita para a criação de laboratório de tecnologia contra o branqueamento de capitais no Leão.
Chamado de Lab-LD, a tecnologia auxilia a reunir informações de crimes de lavagem de dinheiro e permite analisar grandes volumes de informações bancárias, fiscais e de outras naturezas. A unidade será instalada na capital paulista.
No Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça, já foram instaladas 16 unidades nos Ministérios Públicos, Polícias Civis e Federal, que se reportam. As unidades atuam com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Na unidade da Receita Federal o investimento será de R$ 887 mil em 2012 e outros R$ 516 mil em 2013, custeados pelo Ministério da Justiça. O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional é o responsável pela iniciativa, além da aquisição dos equipamentos e capacitação nas unidades.
Para o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, o combate à corrupção exige medidas de inteligência e de aperfeiçoamento da gestão das estruturas do Estado. "Com esse laboratório, a Receita Federal terá um instrumento privilegiado para elevar ainda mais a excelência dos seus trabalhos".
Desde 2009, a rede Lab analisou aproximadamente 600 casos de lavagem de dinheiro e corrupção, tendo sido identificados cerca de R$ 11 bilhões de ativos ilícitos.
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