Quadrilha desmontada movimentou R$ 1,1 bi em dois anos
Vinte e cinco acusados foram detidos no esquema que envolvia 14 empresas, de quatro Estados do Sudeste, e gerou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 80 milhões; entre os presos há dois funcionários da Secretaria estadual de Fazenda, um da prefeitura de Duque de Caxias e um funcionário da Assaí Atacadista, do Grupo Pão de Açúcar
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247 - Agentes da Secretaria de estado de Fazenda do Rio de Janeiro cumpriram 25 mandados de prisão, na manhã desta quinta (28), de acusadas de integrarem uma quadrilha especializada em sonegação de impostos, utilizando empresas "laranjas". A operação foi batizada de Sudeste S/A porque o grupo agia nos quatro estados da região. A polícia e a Secretaria estadual de Fazenda descobriram que o bando movimentou um total de R$ 1,1 bilhão em mercadorias, envolvendo 14 empresas, com um prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 80 milhões nos dois últimos anos.
Segundo a polícia, entre os presos há dois funcionários da Secretaria estadual de Fazenda e um da prefeitura de Duque de Caxias.Também foi preso Luis Paulo Borsato, funcionário da Assaí Atacadista, do Grupo Pão de Açúcar, do empresário Abílio Diniz.
A quadrilha operava nos segmentos de cerveja, móveis, embalagens, cosméticos e perfumaria e usava notas fiscais "frias" emitidas de empresas de fachada, montadas em salas ou boxes, com estrutura mínima.
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