PF prende 11 contra lavagem de dinheiro
Prisões ocorreram nos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, durante a Operação Porto Vitória, que visa combater os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro; nos últimos três anos, a estimativa é de que a quadrilha teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões
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247 - A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quinta-feira (11), a Operação Porto Vitória para combater os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Durante a operação, deflagrada por 130 agentes federais, foram presos 11 suspeitos nos estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
Também estão sendo cumpridos dois mandatos de condução coercitiva - quando a pessoa é forçada a prestar depoimento - e 30 outros mandados de busca e apreensão nos municípios paulista de São Paulo, Araras, Indaiatuba, Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, além de Curitiba (PR) e Resende (RJ). Esquema investigado teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões em apenas três anos.
As investigações começaram em 2014, quando a Agência Norte-Americana de Imigração e Alfândega (ICE) soilicitou o apoio do Brasil para investigar o envolvimento de um brasileiro em uma organização criminosa com atuação nos EUA, Inglaterra, Hong Kong, Venezuela e Brasil.
Os suspeitos detidos durante a Operação Porto Vitória irão responder na Justiça pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa. Confira abaixo reportagem da Agência Brasil:
PF prende quadrilha que teria desviado R$ 3 bilhões em lavagem de dinheiro
Marli Moreira - A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (11) operação para conter a ação de uma quadrilha internacional que teria desviado, ao longo de três anos, em torno de R$ 3 bilhões em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em vários países, incluindo o Reino Unido, a Venezuela, os Estados Unidos, o Brasil e Japão.
Batizada de Operação Porto Victoria, a ação da PF envolve pelo menos 130 agentes do órgão no cumprimento de 11 mandados de prisão, dois mandados de condução coercitiva e 30 mandados de busca e apreensão em seis cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A ação foi desencadeada no início da manhã, na capital paulista, além dos municípios de Araras, Indaiatuba e Santa Bárbara do Oeste, Curitiba (PR) e no município de Resende, no Rio.
Os crimes foram descobertos a partir de investigação iniciada no ano passado, quando a Agência Norte Americana de Imigração e Alfândega (ICE) solicitou que fossem apurados fatos envolvendo um brasileiro na organização criminosa. A PF identificou, entre outros esquemas, que a quadrilha tinha se especializado na retirada ilegal de divisas da Venezuela por meio de importações fictícias.
Essas importações eram feitas por empresas brasileiras criadas especialmente para a movimentação financeira e, por meio delas, os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000%, informou a PF. Com isso, as pessoas envolvidas justificavam a remessa dos valores da Venezuela para o Brasil. Na sequência, simulavam empréstimos e importações para mandar os recursos para Hong Kong e de lá o dinheiro era distribuído para contas em várias partes do mundo.
dólarAs operações fraudulentas contaram com o apoio de operadores do sistema financeiro e de corretoras de valores Arquivo/Agência Brasil
Ainda por meio de falsas importações por empresas brasileiras, a quadrilha enviava dólares ao exterior. A Polícia Federal explicou que, para isso, contavam com a conivência de operadores do sistema financeiro e corretoras de valores. A PF informou ainda que entre os crimes está o esquema conhecido como "dólar cabo", executado no Brasil e no exterior, à margem do sistema oficial de remessa de divisas.
Os acusados irão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa.
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