MPF vai investigar Safra por dificultar investigação sobre práticas ilícitas contra o sistema financeiro
O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a "extensão da responsabilidade" do Grupo Safra na "omissão dos deveres de colaboração com o Sistema Antilavagem de Capitais brasileiro”
✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.
247 - O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a "extensão da responsabilidade" do Grupo Safra na "omissão dos deveres de colaboração com o Sistema Antilavagem de Capitais brasileiro”, segundo O Globo.
Reportagem publicada na coluna de Lauro Jardim informa que os procuradores vão apurar se o grupo cometeu ato de corrupção empresarial; o banco é suspeito de dificultar a investigação e fiscalização de práticas ilícitas contra o sistema financeiro nacional.
O inquérito aberto pela Procuradoria da República do Rio de Janeiro foi iniciado a partir da etapa "Câmbio, Desligo", da Operação Lava Jato e que investigou uma rede de doleiros que lavavam dinheiro para um suposto esquema do ex-governador Sérgio Cabral.
Segundo os procuradores, o Safra foi uma das instituições financeiras que mais movimentaram recursos em sistema de doleiros.
Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:
Comentários
Os comentários aqui postados expressam a opinião dos seus autores, responsáveis por seu teor, e não do 247