IR de Cachoeira revela sócio na Coreia do Norte
As informações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro em empresa de fachada, já que se trata de um Estado comunista, onde não são admitidas companhias privadas
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247 – Além de sonegação fiscal, a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, aponta uma curiosidade: a existência de uma sociedade sediada na
Coreia do Norte. Como se trata de um Estado comunista, onde não há empresa privada, as informações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro em empresa de fachada.
Leia na reportagem de Chico de Gois, do Globo:
A declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, apresenta uma informação que surpreendeu os parlamentares. Que o contraventor era sócio da Bet Capital, com 49%, todos sabiam.
O que chamou a atenção dos senadores é que a outra parte da sociedade, em nome da Bet Corporation, estaria sediada na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, onde não há empresa privada, pois é um estado comunista. As informações levantam suspeitas de lavagem de dinheiro em empresa de fachada.
De acordo com o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), Cachoeira recebeu vultosos recursos da Bet Capital. Em 2008, foram R$ 2,8 milhões; em 2009, R$ 4,3 milhões, mesmo valor repetido em 2010. No entanto, como afirmou o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), os rendimentos tributáveis do contraventor eram espartanos.
Para Randolfe, as informações fiscais estão abrindo um universo complexo de empresas coligadas, nas quais Cachoeira tem participação acionária. E que as transferências de recursos entre essas empresas e empréstimos levam a crer que a evasão de divisas é outro dos crimes praticados pelo bicheiro.
O ano com maior rendimento na declaração de Cachoeira ao Fisco, segundo Cunha Lima, foi em 2002, quando o contraventor informou ter recebido R$ 530 mil. Em 2003 e 2004, ele não ganhou nada. A partir daí passou a receber pouco: em 2007, teria sido R$ 16,8 mil; em 2008, R$ 20,4 mil; em 2009, R$ 75 mil e, em 2010, R$ 60 mil.
Cunha Lima disse, ainda, que ele teria feito uma transação imobiliária com uma casa em Miami, na qual, num primeiro momento, ele comprou o imóvel e, depois, repassou metade dele para um coreano. Conforme o senador, Cachoeira declarou ser sócio também da Vantagen Marketing.
— A quebra do sigilo fiscal revela uma desproporção muito grande entre o que ele declarava e o que arrecadava — disse.
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